ООО «МорозКо» г. Чебоксары (ненадежный покупатель)

ООО «МорозКо» (Дистрибьютор) и ООО «Саратов-Холод Плюс» (Поставщик) заключен дистрибьюторский договор, по которому осуществлялась поставка продукции.
Для более успешной реализации продукции ООО «Саратов-Холод Плюс» дистрибьютору было предоставлено холодильное оборудование в количестве 30 единиц.
В связи с тем, что данное оборудование не было своевременно возвращено, ООО «Саратов-Холод Плюс» было вынуждено обратиться в Арбитражный суд Саратовской области за защитой своих нарушенных прав. Согласно решению Арбитражного суда Саратовской области от 16.07.2015 г. ООО «МорозКо» обязано вернуть ООО «Саратов-Холод Плюс» принадлежащее организации холодильное оборудование в количестве 30 единиц, оплатить задолженность за поставленный товар в размере 148 497,92 руб., неустойку и штраф.
В ходе рассмотрения дела в Арбитражном суде Саратовской области, в отношении ООО «МорозКо» со стороны ООО «Велрус» (истец по гражданскому делу) была инициирована процедура банкротства на основании якобы имеющейся задолженности.
Вместе с тем, вызывает сомнение сам факт существования финансово-хозяйственных отношений ООО «Велрус» и ООО «Морозко».
Согласно выписке из ЕГРЮЛ единственным участником и генеральным директором ООО «Велрус» является Щапов Дмитрий Николаевич, он же до настоящего времени выступает от имени ООО «МорозКо» в качестве коммерческого директора. Он же в деловой переписке с контрагентами ставит подпись от имени директора ООО «Морозко» Плешакова М.В.
В ходе телефонного разговора с Плешаковым М.В., он пояснил, что выполняет в организации только публичную функцию, никакого отношения к финансово-хозяйственной деятельности ООО «Морозко» не имеет.
Таким образом, ООО «Велрус» и ООО «Морозко» являются взаимозависимыми аффилированными лицами, поскольку все оперативные решения по текущим вопросам в указанных организациях принимаются одним человеком — Щаповым Д.Н.
Данные обстоятельства подтверждаются в частности единым почтовым адресом, адресом электронной почты ([email protected]), телефоном 8(831)258-48-68.
В связи с тем, что ООО «Велрус» и ООО «Морозко» являются взаимозависимыми организациями, прибыль от их деятельности получает один и тот же человек, считаем, что судебный процесс по делу № А43-3800/2015 был инициирован лишь с целью создания искусственной кредиторской задолженности для дальнейшего банкротства ООО «Морозко», что позволило бы не оплачивать имеющуюся у организации задолженность (получение выгоды от банкротства).
На основании решения суда в Ленинского РОСП г. Нижний Новгород возбуждено исполнительное производство об обязании ООО «МорозКо» возвратить ООО «Саратов-Холод Плюс» холодильное оборудование.
В ходе совершения исполнительных действий было установлено, что данное холодильное оборудование было передано ООО «Метелица», организации аффилированной к ООО «МорозКо» и ООО «Велрус» для дальнейшей передачи его от имени ООО «Метелица» в торговые точки.
Руководителем ООО «Метелица» является Щапова Наталья Алексеевна — жена Щапова Д.Н., в связи с чем контроль за деятельностью организации осуществляется также Щаповым Д.Н.
Таким образом, имеются основания полагать, что Щаповым Д.Н. через «подставных» лиц и взаимозавивимые компании создал схему, направленную на получение принадлежащего ООО «Саратов-Холод Плюс» холодильного оборудования, при этом не имея ни цели, ни реальной возможности к его возврату или компенсации его стоимости.
Кроме того от конкурсного управляющего ООО «МорозКо» Сотневой Н.В. ООО «Саратов-Холод Плюс» известно, что и в ООО «МорозКо» и в ООО «Велрус», и в ООО «Метелица» (а также возможно иных организациях) оперативные решения принимает один и тот же человек — Щапов Дмитрий Николаевич. Более того, согласно той же информации также известно, что он знает о необходимости возврата холодильного оборудования и его местонахождении, однако уклоняется от возврата холодильного оборудования и задолженности за поставленный товар по неизвестным причинам личного характера.
До настоящего времени не погашена задолженность по оплате поставленного ООО «Морозко» товара в сумме 148 497,92 руб., т. е. Щапов Д.Н. уклоняется от исполнения решения суда о возвращении долга и холодильного оборудования.
В 2012 году аналогичным образом (путем банкротства) была прекращена деятельность ООО «Велрус-НН», распологавшегося по тому же адресу, основным участником которого (более 67 % уставного капитала) являлся Щапов Д.Н.
С 2009 по 2014 годы существовала еще одна организация с названием ООО «Велрус», распологавшаяся по тому же адресу, директором которой являлась Щапова Наталья Алексеевна.
Кроме того сам Щапов Д.Н. согласно открытым сведениям ФССП России имеет непогашенную задолженность по кредиту в размере 4 483 151,06 руб.
В настоящий момент в отношении Щапова Д.Н правоохранительными органами проводится проверка на предмет установления наличия или отсутствия в его действиях признаков состава преступления.
Таким образом сотрудничество с ООО «Велрус», или иными организациями, деятельность которых контролирует Щапов Д.Н., может привести к неблагоприятным последствиям в виде неполучения планируемой выгоды от такого сотрудничества.