Продажа товара на avito.ru, Покупатель из Испании/Нигерии Williams Robert

Всем добрый день!
Расскажу как почти не попался на мошенничество, возможно кому-то пригодиться.

На avito.ru выставил на продажу свою Sony PS3 (+ всякое барахло) за 15000руб (вполне адекватная цена, суть не в этом).

На следующий день со мной по емайлу связался некто williams robert ([email protected])

Из разговора стало понятно, что он из Испании. Хочет купить эту позицию в подарок своей сестре.

То да се, договорились что он мне шлет 500$ за консоль + 100$ за доставку EMS Почтой России. Деньги перечисляет мне на карту MasterCard (все реквизиты я ему скинул). А как я их получаю, то сразу отправляю ему посылку.

Адрес получателя (выяснился в самом конце):
Name: Ola Tope
Address: 2 University Road, Agbowo
City: Ibadan
State: Oyo
Zip code:23402
Country: Nigeria

Пришло письмо от банка Credit EuropeBank ([email protected]), в котором говориться (вкратце):
Мы получили деньги в размере 600$ от такого-то адресованные Вам.
Но мы их придержим у себя до тех пор, пока Вы не пришлете нам номер номер посылки для трекинга. Во избежании участившихся махинаций.

Роберту пришлось отказать, по причине - сперва деньги, потом стулья!
Ибо мы так не договаривались.
-------------------

Подозрительности:
1) Получатель в Нигерии - ХЗ конечно, может действительно у него там живет сестра
2) В заголовках писем нет реальных IPшников (даже от банка).
3) В письме от банка фигурирует какой-то Sender: [email protected] (помимо отсутствия реального ip отправителя).
4) Купить ту же комплектацию на ебэе будет значительно дешевле для Испании, чем слать ее из России.
5) Сам из Испании, а банк в Англии (мне влом карточку получить на соседней улице, а у него банк в другой стране).
6) Не знаю как у них там заграницей, но у нас народ хоть чуть-чуть, да попытается поторговаться. А тут сходу и все оплачу и 100$ накину...

Хорошенько подумал, посоветовавшись с бухгалтером пришел к нескольким схемам возможного мошенничества:

1) Никакого банка и Роберта Вильяма не существует, письма подставные (делаются легко). Ты отсылаешь посылку и денег никогда не дождешься.
2) Банк возможно существует и возможно даже действительно этот платеж висит и ждет номера посылки. Но тут есть подвох: Платеж сделал Роберт Вильям из Испании, а посылка будет на имя Оли Топ из Нигерии. Стало быть я послал посылку не тому! (и с какого перепугу за это банк должен отсылать мне деньги? о нашей договоренности они ничего не знают!).
3) Даже если деньги упали на мой счет, есть возможность их оттуда забрать (через суд например). Потому как никакого договора у меня с Робертом нет, а значит эти деньги могли попасть ко мне по ошибке.

Будьте осторожны!

PS Может пригодиться:
Account Name: Williams Robert
Bank Name : Credit Europe Bank
Bank Code : CE00931UK
Account Number : 59254262
Bank Location : England,UK
Transaction ID : 8GW755953N953900L1